Majorare Capital 2023
2Performant la BVB
Prețul Acțiunilor 2P.
DISCLAIMER
Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către 2Performant Network S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.
Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse.
Despre 2Performant
2Performant este o companie de tehnologie care dezvoltă, operează și monetizează propria platformă tehnologică, prin cele două produse: marketing afiliat și influencer marketing.
Modelul de business 2Performant este axat în jurul tehnologiei pe care se bazează platforma 2Performant.com, tehnologie pe care compania o dezvoltă și îmbunătățește, o operează și monetizează prin intermediul celor două produse – marketing afiliat și influencer marketing. Concret, 2Performant pune la dispoziția companiilor și antreprenorilor sau specialiștilor în digital infrastructura tehnologică, cadrul legal și fiscal și know-how-ul pentru a putea colabora în mod eficient, corect și transparent, în beneficiul tuturor părților.
Despre majorarea de capital
În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile legate de operațiunea din 2023 de majorare a capitalului social al 2Performant Network S.A.. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în data de 02.02.2023, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 83/02.02.2023.
Conform deciziei Consiliului de Administrație, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 1.239.926 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. Prima etapă o reprezintă subscrierea în baza drepturilor de preferință, iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. Calendarul detaliat al operațiunii este prezentat mai jos:
Etapa 1: Subscrieri în baza drepturilor de preferință
Publicarea raportului despre încheierea Etapei 1.
Etapa 2: Plasament privat
În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 10 drepturi de preferință 2PR05 (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
Drepturile de preferință cu simbol 2PR05 au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 22.12.2022. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București.
Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 1,70 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (1,6 lei).
Acțiunile care nu vor fi subscrise în prima etapă vor fi folosite în număr de până la 466.973 acțiuni, la prețul de subscriere de 1,70 lei/acțiune pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programului „Stock Option Plan”, de la nivelul Societății, aprobat prin hotărârea nr. 4/23.04.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.
Î&R
De ce efectuează 2Performant o majorare de capital?
Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Companiei, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi, precum și implementarea unui program de tip Stock Option Plan.
Care sunt etapele majorării capitalului social?
Conform deciziei Consiliului de Administrație din Data de 06.07.2022, majorarea capitalului social va avea loc în două etape.
Prima etapă va presupune subscrierea de acțiuni noi în baza drepturilor de preferință (pentru subscrierea unei noi acțiuni sunt necesare 10 drepturi de preferință). Etapa 1 se va desfășura pe o perioadă de o (1) lună.
În timpul celei de-a doua etape, acțiunile care nu vor fi subscrise în prima etapă vor fi folosite în număr de până la 466.973 acțiuni, la prețul de subscriere de 1,70 lei/acțiune pentru compensarea crenatelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programului „Stock Option Plan”, de la nivelul Societății, aprobat prin hotărârea nr. 4/23.04.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.
Acțiunile rămase nesubscrise în urma celor două etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.
Drepturile de preferință sunt tranzacționabile?
Nu, nici drepturile de preferință 2PR05 și nici drepturile de alocare 2PR06 (ce vă vor fi alocate în cazul în care veți subscrie în majorarea de capital) nu vor fi tranzacționate.
Pentru deținătorii de drepturi 2PR05, puteți fie să le utilizați pentru a subscrie acțiunile nou emise, fie să decideți să nu subscrieți. În cazul din urmă, drepturile 2PR05 vor fi retrase din contul dvs. de tranzacționare după ce se va încheia perioada de subscriere de o (1) lună pentru Etapa 1.
Pentru deținătorii de drepturi 2PR06, acestea se vor transforma automat în acțiuni 2P, după finalizarea tuturor procedurilor de majorare a capitalului social.
Unde pot găsi mai multe informații?
Puteți găsi pe site-ul nostru, în secțiunea Majorare Capital 2023, toate informațiile și documentele legate de operațiunea de majorare de capital.
Pentru mai multe informații despre activitatea 2P la BVB, vă rugăm să accesați secțiunea Relații Investitori a site-ului.
În cazul în care aveți alte întrebări legate de majorarea de capital, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Investitorii la adresa investors@2performant.com.
Pentru a fi la curent cu etapele majorării de capital și, în general, cu evoluția companiei noastre, te invităm să te abonezi la newsletterul pentru investitori aici.
Documente.
Urmărește călătoria 2P
Abonează-te la newsletter-ul nostru dedicat investitorilor și urmărește-ne pe canalele noastre de Social Media pentru a te ține la curent cu ceea ce facem și cum influențează evoluția noastră ca companie listată la BVB.
Pentru orice întrebări legate de prezența noastră pe Piața de Capital, așteptăm email-urile voastre la investors@2performant.com